Борис Миронов. Грабёж России "крышует" шеф ФСБ? Печать E-mail
29.10.2013
Борис Миронов

С. М. Игнатьев, покидая пост председателя Центрального банка России, который занимал рекордные одиннадцать лет (а до того - заместитель министра экономики, первый заместитель министра финансов России), сделал сенсационное заявление, что в прошлом, 2012 году, из России на зарубежные счета незаконно переведено 49 миллиардов долларов («Ведомости», № 28, 20 февраля 2013 года). «Это может быть оплата поставок наркотиков, серого импорта, взятки и откаты чиновникам, менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов», — считает С. М. Игнатьев. Из этой суммы 14 миллиардов долларов приходится на торговые операции, остальное — на операции с капиталом, которые в платежном балансе называются «сомнительными» и включаются в отток капитала. Чистый отток капитала в 2012 году составил 56,8 миллиарда долларов. «Сомнительные операции» — 35,1 миллиарда долларов. Получается, 60 процентов утекших из России денег вывезено незаконно. В результате подобных операций бюджет страны, по оценке С. М. Игнатьева, недополучил порядка 450 миллиардов рублей, а с учетом внутренних незаконных операций (через фирмы-однодневки) — более 600 миллиардов. Эта сумма сопоставима с объемом всех федеральных расходов на образование или здравоохранение — 604 миллиарда и 614 миллиардов рублей в 2012 году.

Больше половины объема сомнительных операций проводится фирмами, прямо или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. «Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», — заявил С. М. Игнатьев, убежденный в том, что этих лиц, а также выгодоприобретателей сомнительных операций, при серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов можно найти.

Политических последствий это сенсационное заявление не имело. Ни Администрация Президента, ни Правительство России не прокомментировали громоподобное разоблачение главного финансиста страны, в чьей компетенции никому в голову не придёт сомневаться.

Согласно официальной статистике Центрального банка России, по статье платежного баланса «Сомнительные операции» за последние двенадцать лет из России выведено около 310 миллиардов долларов. Больше половины объема этих преступных операций контролируется «одной хорошо организованной группой лиц», - заявил экс-глава Центрального банка России.

«Невозможно представить себе, чтобы такая организованная деятельность оставалась незамеченной властями, - уверены эксперты. - Это происходит в государстве, где расходы на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» удвоились за последние шесть лет и достигли полутора триллионов рублей, а численность сотрудников МВД выросла за это время на 30 процентов, где более трети мелких предпринимателей жалуются на постоянные помехи, чинимые правоохранительными органами. Как в стране со столь разветвленным и всепроникающим полицейским аппаратом можно осуществлять организованный и повторяющийся из года в год криминальный вывод за рубеж десятков миллиардов долларов? Да еще по схемам, известным и понятным руководству Центробанка? Ведь озвученная главой Центрального банка формула про «фирмы, связанные друг с другом платежными отношениями», означает, что в Банке России детально изучили схемы вывода средств и располагают подробной информацией о конкретных фирмах, их владельцах, происхождении средств и т. п. Можно не сомневаться, что банкиры докладывали обо всем этом руководству страны».

Вывод напрашивается сам собой: власти хорошо знают о схемах много миллиардного вывода из страны «грязных» денег, но не принимают мер. Трудно сказать, решил ли Игнатьев перед уходом предъявить обществу непривычную для последнего времени правду или просто не понимал, какие выводы можно сделать из его интервью. «Игнатьевгейт» потенциально может стать крупнейшим финансово-политическим скандалом, подобно шумихе в конце 1990-х вокруг «стабилизационного» кредита МВФ или «дела «Мабетекса», - таков был неоправданно оптимистичный прогноз газеты «Ведомости».

Сопоставим скупо сказанное С. М. Игнатьевым, в то же время сколько сказано!, с декабрьским скандалом 2007 года, когда корреспондента московского журнала «The New Times» гражданку Молдавии Наталью Морарь по прилёту в Россию из командировки задержали в аэропорту "Домодедово", отказались выпускать из здания аэропорта, ссылаясь на указание ФСБ. В интервью агентству Рейтер редактор отдела политики журнала «The New Times» Илья Барабанов заявил тогда, что реакцию российских властей спровоцировали статьи Натальи Морарь: «Морарь - автор материалов о расследовании убийства Козлова, где описывалась схема по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через банки «Дисконт» и «Raiffeisen».

Депортацию Морарь тогда жёстко осудила международная федерация журналистов. Крупнейшее в мире профессиональное объединение работников СМИ обратилось к ОБСЕ и Совету Европы с просьбой расследовать происшедшее и потребовать разъяснений от российских властей. "Эти действия - пример шокирующего подавления свободы слова и явная угроза другим не пытаться показывать темную сторону политики в современной России", - заявил генеральный секретарь Федерации Эйдан Уайт («The New Times», № 15, 2007 год).

Спустя шесть лет, хотел он того или нет, не так важно, экс-глава Центрального банка С. М. Игнатьев своим сенсационным откровением подтвердил достоверность статьи Натальи Морарь «Чиновники уводят деньги на Запад», а потому есть смысл перечитать её, обратив внимание на то, что Наталья Морарь называет фамилии тех, кто, по заявлению руководителя Центрального банка России, входит в «хорошо организованную группу лиц».

«23 мая Президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию. Там его может ждать сюрприз: Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны ключевые фигуры его Администрации (здесь и далее выделено мною – Б.М.). В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских выборов 2008 года. Счёт в «незначительном» деле идет на миллиарды долларов. В нём фигурируют помимо прочих пять банков из первой десятки крупнейших банков России и австрийский «Райффайзен». В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов. По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ (с 12 мая 2008 года Александр Васильевич. Бортников – директор ФСБ России и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ – ред.). Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы Администрации Президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым («The New Times» подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко). Как заявляют источники «The New Times», Бортников якобы курировал отток денег различных коммерческих структур, занимающихся продажей электроники в России.

Уголовное дело было возбуждено по конкретному эпизоду. В течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд. рублей. В течение рабочего дня 29 августа деньги, поступавшие на счета этих фирм, переводились на счета трех иностранных компаний: «Эннердейл инвестсментс лимитед», «Индеко инжиниринг лимитед» и «Фонтана инвест инк. Лимитед». Зарегистрированы компании на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты за день были показаны как нулевые. 30 августа 2006 года «ДИСКОНТ» дал австрийскому «Райффайзену» поручение перевести деньги из перечисленных компаний на счета 12 зарубежных банков.

Уже на следующий день, 31 августа, Центральный банк отозвал у «ДИСКОНТА» банковскую лицензию с 1 сентября 2006 года. Причиной тому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Всего за период двух летних месяцев — с 30 июня по 29 августа 2006 года — со счетов ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М» через «ДИСКОНТ» были переведены в три названные иностранные компании деньги на общую сумму свыше 41 млрд. рублей, или более $1,5 млрд. Деньги в так называемые ООО переводились из различных российских банков, а уже из трех иностранных компаний по поручению банка «ДИСКОНТ» переводились австрийским «Райффайзеном» в различные зарубежные банки.

Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный банк развития, Внешторгбанк - Екатеринбург, Внешторгбанк - Белгород, Внешторгбанк - Розничные услуги, РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный промышленный банк, Стройпромбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский кредитный банк, Русславбанк, Руна-Банк, Гранд Инвест Банк и др. Источники, близкие к ФСБ, сообщили «The New Times», что «за этим списком банков идет настоящая охота, за каждое наименование банка, с тем, чтобы оно исчезло из списка, предлагают по $150 тысяч; так что сами посчитайте — стоимость списка превышает $15 миллионов».

Деньги, поступавшие в 17 фирм, далее переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, так называемых ООО, созданных банком «ДИСКОНТ» (среди которых ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М»), а уже с них — на счета трех иностранных офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Отдельно в этой схеме, по словам того же источника, выделялась российская «дочка» крупного европейского банка: «Банк не пользовался услугами 17 подставных фирм, а использовал свои собственные. Из них деньги переправлялись через «ДИСКОНТ» в три иностранных офшора, а из них уже через австрийский «Райффайзен» — в другие иностранные банки». Как утверждают в МВД, данная схема проработала около полутора лет. «Массовый отток денег чиновников за границу начался еще в 2001—2002 годах одновременно с резким ростом цен на нефть, — сообщает источник. — Но это никогда раньше не носило столь централизованного характера, обычно деньги уводились различными группировками по отдельности. В схеме же, завязанной на банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен», были замешаны практически все крупные банковские структуры и примерно один и тот же круг чиновников».

Как стало известно The New Times, еще в марте 2006 года в департаменте Центрального банка России, ответственным за банковское лицензирование, и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом Андреем Козловым, был подготовлен аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация, озвученная в докладе, была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Уже в июле 2006 года Андрей Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной «отмывочный» поток за границу. К концу августа была установлена общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене», и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ». Спустя восемь дней по итогам проверки Департаментом экономической безопасности МВД и при непосредственном содействии Козлова было возбуждено уголовное дело № 248089 в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка «ДИСКОНТ». Еще через пять дней, 13 сентября 2006 года, на зампреда Центрального банка было совершено покушение, когда он выходил из спорткомплекса на улице Олений Вал в Москве. Его водитель скончался от полученных ранений на месте, а сам Козлов умер на следующее утро в больнице.

Уголовное дело, возбужденное по факту убийства Андрея Козлова, было передано в управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ. Вскоре представители ведомства официально заявили, что у следствия нет никаких сомнений в том, что «убийство замглавы Центробанка связано с его профессиональной деятельностью». Уже в октябре 2006 года было объявлено о задержании исполнителей убийства — трех граждан Украины, приехавших в Москву из Луганска. Чуть позже, в ноябре, были задержаны посредники в организации покушения. В начале декабря 2006 года генпрокурор Юрий Чайка заявил на пресс-конференции в Москве: «Можно говорить о том, что уголовное дело раскрыто». Спустя месяц, 11 января 2007 года, в Москве был задержан главный подозреваемый в организации убийства — банкир Алексей Френкель. Однако собеседники «The New Times» в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью». Из источников «The New Times», близких к Генпрокуратуре, стало известно, что банк «ДИСКОНТ» в деле об убийстве Андрея Козлова не фигурировал ни на одном из этапов. Никаких заявлений о возможной связи возбужденного 8 сентября при непосредственном сотрудничестве зампреда Центробанка и ДЭБ МВД уголовного дела №248089 и убийства, совершенного спустя пять дней после возбуждения дела, озвучено не было.

О том, что Френкель не будет молчать, было понятно уже после его задержания, когда стало известно о том, что еще в декабре 2006 года он намеревался открыто выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес руководства Центрального банка и критикой его политики по отзыву лицензий. В российские газеты попали так называемые три письма Френкеля, в которых подробно описывается схема обналичивания крупных сумм различными банками и вывода за границу через офшоры «серых» средств...

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, видимо, был выбран не случайно. Как сообщили источники в МВД, связано это в первую очередь с тем, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода (СЕГ) по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайсфальд). «Под прикрытием этих денег параллельно выводятся деньги целого ряда высоких российских чиновников и контролируемых Департаментом экономической безопасности ФСБ коммерческих структур», — отметил источник.

Строительство СЕГ началось в декабре 2005 года и по планам продлится до 2010 года. Главным оператором проекта стала компания Nord Stream, 51% акций которой принадлежат «Газпрому» и по 24,5% — немецким компаниям BASF AG и E.ON AG. Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский в интервью «The New Times» утверждает, что деньги на строительство Северо-Европейского газопровода идут «в том числе и через австрийский «Райффайзен». «По моим данным, этот банк вообще давно принадлежит нашим согражданам — господину Ковальчуку и компании, они уже выкупили часть акций банка. Именно с этим и связаны столь тесные и теплые отношения», — продолжил Белковский.

Объем сумм, идущих на строительство газопровода, оценивается, как официально заявил в апреле 2006 года генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев, в $10,5 млрд. Любопытно, однако, что изначально озвученная сумма строительства была около $5 млрд. «Объяснить экономическими причинами, почему стоимость проекта буквально за четыре месяца возросла более чем в два раза, невозможно, — утверждает президент Института энергетической политики Владимир Милов. — Один километр газовой трубы в мире стоит от $600 тыс. до $1,5 млн., а при строительстве СЕГ уже сейчас цена одного километра достигает $2,5 млн.». Значит ли это, что $1 млн. с каждого километра трубы идет в «откат»?

Как стало известно «The New Times» из источников в Генпрокуратуре, в ближайшие дни в стенах ведомства должен рассматриваться вопрос о «списании дела (о банке «ДИСКОНТ». — «The New Times») как незначительного» и переводе его на рассмотрение «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры». Задача — прикрыть дело окончательно. Одновременно с этим, как заявил адвокат банкира Алексея Френкеля Игорь Трунов, совершенно неожиданно 17 мая в Генпрокуратуре ему сообщили, что следствие по делу его подзащитного завершено и в течение ближайшей недели будет передано в суд. Все попытки адвоката заявить ходатайство о проведении дополнительной экспертизы были встречены отказом.

По имеющейся у «The New Times» информации, в самое ближайшее время должна произойти серия громких увольнений ряда российских чиновников различных уровней, причастных к коррупционным делам. Как сообщили источники в МВД, «под прикрытием коррупционных зачисток в ведомстве могут начаться увольнения людей, с самого начала занимавшихся делом по «ДИСКОНТУ». Цель — сократить до минимума круг лиц, знающих о схемах вывода денег через указанный банк. Так, по нашей информации, в ближайшее время может быть уволен один из руководителей оперативно-розыскной части Департамента экономической безопасности МВД» (Наталья Морарь «Чиновники уводят деньги на Запад», «The New Times», № 15, 21 мая 2007 года).

Статья Натальи Морарь вышла в 2007 году, но прописывает механизм незаконного вывода из страны миллиардов, начиная с 2001 года. Глава Центрального банка России Сергей Игнатьев говорит о том же самом в феврале 2013 года. Понятно, что все эти годы банковский механизм преступного выкачивания миллиардов из России, работал как нефтяная «качалка» - без сбоев. Это значит, что материал Натальи Морарь хоть и переполошил ФСБ, объявившую автора статьи нежелательной персоной, но так и остался делом одного лишь журнала и пересудов в среде его читателей, зато сегодня он даёт нам возможность предположить участие в деле нескольких конкретных фигур из размытой формулировки бывшего главы Центрального банка о том, что криминальный вывод из России денежных средств в много миллиардных масштабах осуществляется «одной хорошо организованной группой лиц». Кого конкретно называет прекрасно информированный и, очень важно заметить, безупречной репутации среди профессионалов журнал «The New Times»: Ю́рий Валенти́нович Ковальчу́к - бизнесмен, крупнейший совладелец и председатель совета директоров банка «Россия»; Александр Васильевич Бортников – директор ФСБ России и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ; Виктор Петрович Иванов - директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, председатель Государственного антинаркотического комитета; Игорь Иванович Сечин - президент нефтяной компании «Роснефть». Объединяет их всех близость к В. В. Путину. Юрий Ковальчук вместе с Путиным учреждал дачный кооператив «Озеро» близ Приозерска. Виктор Иванов служил вместе с Путиным в КГБ, потом работал плечом к плечу в мэрии Санкт-Петербурга. И Александр Бортников - сослуживец Путина в КГБ. А Игорь Сечин и вовсе с 1991 года от Путина ни на шаг – с управления внешнеэкономических связей исполкома Ленсовета.

Журнал «The New Times» продолжает выходить, не растеряв за эти годы авторитета серьёзного источника информации, на «The New Times» безбоязненно ссылаются самые солидные издания как в России, так и за рубежом. Но и скандальные герои публикаций «The New Times» Ковальчук, Бортников, Иванов, Сечин продолжают занимать высшие государственные, финансовые посты, из ближайшего окружения Президента страны не выпали. Но ведь так не бывает! Так не должно быть! Если люди замешаны в преступном обескровливании российской финансовой системы, они должны ответить, а если журнал возвёл на них напраслину, то покаяться должен журнал. Или-или. Третьего не дано. В ситуации, когда речь идёт о выводе из страны сотен миллиардов долларов - триллионов рублей!, делать вид, что ничего не происходит, - преступно. Да ладно журнал, сегодня можно на «продажных щелкопёров» внимания не обращать, «их дело писать, наше дело плевать», но вот же государственный чиновник высочайшего ранга и авторитета – Председатель Центрального банка Российской Федерации - ударил в набат: «хорошо организованной группой лиц» осуществляется криминальный вывод из России денежных средств на десятки миллиардов долларов в год – и … тишина! Страшная тишина, жутью от неё веет при одном только предположении, что в этом криминальном бизнесе участвует Президент страны. Свои ли деньги на Запад гонит, чужие ли покрывает, но он молчит, а, значит, по всем, что нашим, что не нашим законам, - соучаствует.

(Из только что вышедшей книги Бориса Миронова «Ура-путинизм. Кто толкает Россию к гражданской войне», М., «Алгоритм», 2013).

http://ivan-mironov.livejournal.com/153045.html

 


Ново-Николаевский отдел СРНsrnnsk@gmail.com